SII se querella contra Marco Antonio López y otras 24 personas por Caso Relojes VIP

El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra Marco Antonio López Spagui, Parived y otras 24 personas por el Caso Relojes VIP, quienes se encuentra en calidad de imputado y con arraigo nacional por la investigación sobre la venta y compra de joyas robadas.

En un comienzo el SII interpuso una denuncia contra seis personas, ahora se amplió contra los principales imputados en la causa, llegando a un total de 25. 

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Según informó Meganoticias, "arriesgan una multa que va desde el 50 por ciento hasta el 400 por ciento de los impuestos eludidos. Además, presidio relegación menor, en su grado máximo", en caso de ser reincidente. Así lo informó el SII y el Ministerio Público.

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Información del medio CIPER, reveló que el SII determinó la posible existencia del delito tributario, que corresponde al comercio clandestino de especies robadas.

La Fiscalía, también, ya ha imputado delitos por lavado de activos, receptación y asociación ilícita, contando con al menos 14 personas formalizadas.

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El delito sobre comercio clandestino de especies, se refiere a cuando imputados ejercen el "el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio", según señala el Código Tributario.

En el mismo texto, se señalan sanciones que van desde multas "del 50% al 400% de los impuestos eludidos", a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados. "La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en su grado máximo".

Lista de querellados

• Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
• Jaime Antonio Quiroz Jara.
• Domingo Elías Jalil Allel.
• Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
• Domingo Antonio Lupallante Morán.
• Nicolás Ignacio Moreno López.
• Cristia Belén Venegas Dinamarca.
• Carla Estrella Venegas Dinamarca.
• Juan Carlos Venegas Dinamarca.
• Leonardo Álvarez Álvarez.
• Jean Franco Álvarez Epul.
• Daniela Díaz López.
• Luis Vásquez Carraha.
• Víctor Palma Riquelme.
• Claudio Andrés González Mermoud.
• Norman Alejandro Jiménez Cerda.
• Héctor Ángel Basso.
• Jaime Roberto Rivera Castro.
• Marco Antonio López Spagui.
• Juan Cristóbal Pavez Barriga.
• César José Velásquez Valencia.
• Tiare Carolina Carrasco Silva
• Francisca del Carmen Acuña Flores.
• Ricardo Javier Parada Neira.
• Jenny Marilyn Cofré Cofré.

(*) Los antecedentes expuestos en este artículo corresponden a un proceso judicial en curso, por lo que las personas mencionadas no deben ser consideradas culpables hasta que la justicia dicte sentencia definitiva, indicó Ciper.

Las claves

• SII se querella contra Marco Antonio López y otras 24 personas por Caso Relojes VIP. 
• "Arriesgan una multa que va desde el 50 por ciento hasta el 400 por ciento de los impuestos eludidos. Además, presidio relegación menor, en su grado máximo", en caso de ser reincidente".